洗钱 - The mini wiki

爱德华·拉韦洛，曾经是美国联邦调查局美国联邦调查局十大通缉要犯之一。他在2008年时因诈骗、洗钱及贩卖古柯碱、海洛因与大麻等毒品而被德克萨斯州执法部门起诉。拉韦洛在2018年6月26日于墨西哥被捕。

金融犯罪又称经济犯罪，是指发生在金融和经济领域并违反金融和经济管理法规的犯罪行为。这些行为有诈骗、庸医、内线交易、保险欺诈、偷窃、信任骗局、逃税、贿赂、侵吞、身份盗窃、洗钱以及伪造文书和生产假币和冒牌货。金融犯罪可能由个人、法人团体或黑社会集团实施。受害者可能包括个人、公司、政府和整个经济体。

国际刑警组织于1923年成立，为联合国以外，世界上规模第二大的国际组织，共有194个成员国，每年预算逾1亿欧元，其运作资金由成员国拨付。主要责任为调查恐怖活动、有组织罪案、毒品、走私军火、偷渡、洗钱、儿童色情、贪污和科技罪案等大型严重跨国罪案，不过并无本地执法的权限。

二十世纪1960年与1970年代，银行间的反洗钱问题首先在西欧和美国引起普遍重视，有关国家纷纷通过立法程序制定和加强反洗钱的法案。洗钱本质上是犯罪分子企图隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的一个过程。犯罪分子利用银行洗钱的过程主要包括存入账户、移转资金、经营与合法使用等环节。

政治腐败，通常简称腐败、贪腐、贪污等，指贪官利用公权力或职务之便，牟取特定族群、团体、或个人的经济、政治、或宗教利益。所有形式的政府都可能在实践中出现政治腐败。腐败的程度可以有天壤之别，从利用影响力作某事而牟利、到机构性行贿、到作假。腐败有时候跟犯罪集团连系在一起，协助他们贩毒、洗钱、贩卖人口、强迫卖淫、诬告构陷异己等。腐败的定义因不同国家或法律体系而有不同。有些政治献金的行为在一个地方可能合法，却可能在另一个地方属非法。

国际刑警组织于1923年成立，为联合国以外，世界上规模第二大的国际组织，共有194个成员国，每年预算逾1亿欧元，其运作资金由成员国拨付。主要责任为调查恐怖活动、有组织罪案、毒品、走私军火、偷渡、洗钱、儿童色情、贪污和科技罪案等大型严重跨国罪案，不过并无本地执法的权限。

甘比诺犯罪家族是美国纽约市黑社会活动的“五大家族”之一，属于被称为美国黑手党的全国性犯罪现象。该组织于1910年至1957年经历了五次老板选举，以1963年麦克莱伦听证会时的家族老板卡罗·甘比诺的名字命名，当时有组织犯罪的结构首次受到公众关注。该集团的业务范围从纽约和东海岸延伸到加利福尼亚州。其非法活动包括劳工和建筑敲诈勒索、赌博、借贷、勒索、洗钱、卖淫、欺诈、劫持和买卖赃物。

王又曾，是一名已故台湾通缉犯，籍贯湖南长沙，曾是台湾力霸的董事长、中华民国全国商业总会荣誉理事长。曾陆续担任中国国民党中央常务委员及总统府国策顾问。因涉有掏空、背信、洗钱、内线交易等经济犯罪，被国民党开除党籍，陈水扁政府解除其总统府国策顾问一职，逃亡美国。是台湾“十大通缉经济罪犯要犯”之一。2016年5月27日，王又曾搭乘妻子王金世英开的车，于美国10号州际公路陷入5辆车连环追撞的车祸中，当场死亡。

国际刑警组织于1923年成立，为联合国以外，世界上规模第二大的国际组织，共有194个成员国，每年预算逾1亿欧元，其运作资金由成员国拨付。主要责任为调查恐怖活动、有组织罪案、毒品、走私军火、偷渡、洗钱、儿童色情、贪污和科技罪案等大型严重跨国罪案，不过并无本地执法的权限。